Su estado (Individual, Emprendedor o Entidad Legal) se determinará según la opción que seleccionó durante su primera compra. Puede solicitar un cambio único a este estado solo después de pasar exitosamente la evaluación y recibir un retiro, pero antes de comenzar un nuevo ciclo de trading.

El Acuerdo de Cuenta Financiada de Orion es un documento legalmente vinculante que describe tanto sus derechos y obligaciones como trader, así como los compromisos de Orion Financiado hacia usted. Si desea revisar un contrato de muestra, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Proceso para Firmar el Contrato

Una vez que cumpla exitosamente con los Objetivos de Trading de su evaluación, la sección de Identidad Orion se desbloqueará en su Tablero de Orion.

En esta sección, deberá enviar sus detalles personales o de la empresa y documentos de respaldo, que serán revisados por nuestro equipo de cumplimiento.

• Para traders individuales, las verificaciones de cumplimiento suelen tardar menos de 1 día hábil.

• Para registros de empresas, el proceso puede tardar hasta 3 días hábiles.

Una vez que sus documentos sean verificados, su información se almacenará de forma segura en nuestro sistema, asegurando una experiencia fluida para futuros retiros o renovaciones de contrato.

Después de pasar la verificación KYC o KYB, el Acuerdo de Cuenta Financiada de Orion se desbloqueará en su Tablero de Orion, donde podrá revisarlo y firmarlo electrónicamente.

📌 Importante: El tipo de Identidad Orion (Individual, Emprendedor o Entidad Legal) solo puede cambiarse una vez y quedará permanentemente bloqueado después.

Tipos de Identidad Orion & Requisitos

Hay tres tipos de registros disponibles, cada uno con requisitos específicos de documentos:

1. Individual (Persona Natural)

Si está operando como un individuo, deberá completar el proceso de verificación KYC y enviar:

• Una identificación válida emitida por el gobierno (pasaporte o documento de identidad nacional).

• Prueba de domicilio (extracto bancario, contrato de arrendamiento o factura de servicios), que debe:

  • Ser emitida en los últimos 3 meses.

  • Contener su nombre completo, dirección y fecha de emisión.

📌 Importante:

• Los documentos deben estar en alfabetos latinos, árabes, serbios, ucranianos, rusos o japoneses. Si el documento está en un alfabeto diferente, se requiere una traducción al inglés o francés.

• No se aceptan licencias de conducir, permisos de residencia y documentos sin detalles de nacionalidad.

2. Emprendedor (Por Cuenta Propia)

Si opera como un individuo por cuenta propia o emprendedor registrado, debe completar el proceso de verificación KYB y proporcionar:

• ID emitido por el gobierno (pasaporte o documento de identidad nacional).

• Prueba de domicilio (extracto bancario, factura o contrato de arrendamiento emitido en los últimos 3 meses).

• Detalles de registro de negocio, que incluyen:

  • Número de registro, número de IVA (si aplica), dirección registrada y país de incorporación.

• Estructura de propiedad (si aplica, detalles sobre accionistas que posean más del 25% de las acciones de la empresa).

📌 Documentos Requeridos:

• Certificado de incorporación o extracto reciente de un registro estatal (emitido en los últimos 12 meses).

• Prueba de domicilio comercial (extracto bancario corporativo, contrato de arrendamiento o factura de servicios).

Si los documentos están en árabe, serbio, ucraniano, ruso o japonés, puede ser necesario un tiempo de procesamiento adicional. Los documentos en otros alfabetos deben ser traducidos al inglés o francés.

3. Entidad Legal (Registro de Empresa)

Si opera bajo una empresa registrada, debe completar el proceso de verificación KYB y proporcionar:

• Documentos de registro de la empresa, como:

  • Certificado de incorporación/registro.

  • Extracto reciente de un registro estatal (emitido en los últimos 12 meses).

  • Certificado de incumbencia o de buena reputación.

• Detalles de propiedad, que incluyen:

  • Un documento que identifica a los accionistas con más del 25% de propiedad (por ejemplo, registro de accionistas, memorándum de incorporación).

• Prueba de dirección de la empresa, como un extracto bancario, factura, contrato de arrendamiento o extracto de registro estatal.

• ID válido del representante de la empresa (pasaporte o documento de identidad nacional).

• Documento de autorización que demuestre el derecho del representante a actuar en nombre de la empresa (si no está ya listado en los documentos del registro estatal).

📌 Restricciones:

• Orion Financiado no firma contratos con organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos o empresas parcialmente o totalmente propiedad de tales entidades.

• Los documentos deben estar en alfabetos latinos, árabes, serbios, ucranianos, rusos o japoneses. Cualquier otro idioma requiere una traducción certificada al inglés o francés.

Finalizando el Acuerdo

Una vez que su verificación KYC o KYB se complete, el Acuerdo de Cuenta Financiada de Orion se desbloqueará en su Tablero de Orion. Podrá revisarlo y firmarlo electrónicamente con solo unos pocos clics.

El Tablero de Orion está diseñado para guiarlo a través del proceso, pero si tiene alguna pregunta, nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarlo.

Para más detalles, inicie sesión en su Tablero de Orion.