Su estado (Individual, Emprendedor o Entidad Legal) se determinará según la opción que seleccionó durante su primera compra. Puede solicitar un cambio único a este estado solo después de aprobar con éxito la evaluación y recibir un retiro, pero antes de comenzar un nuevo ciclo de trading.

El Acuerdo de Cuenta Financiada Orion es un documento legalmente vinculante que describe tanto sus derechos y obligaciones como trader, así como los compromisos de Orion Funded hacia usted. Si desea revisar un contrato de muestra, comuníquese con nuestro equipo de soporte.

Proceso para Firmar el Contrato

Una vez que cumpla con éxito los Objetivos de Trading de su evaluación, la sección Identidad Orion se desbloqueará en su Tablero Orion.

En esta sección, deberá enviar sus detalles personales o de la empresa y documentos de soporte, que serán revisados por nuestro equipo de cumplimiento.

• Para traders individuales, los controles de cumplimiento normalmente tardan menos de 1 día hábil.

• Para registros de empresas, el proceso puede tardar hasta 3 días hábiles.

Una vez que sus documentos sean verificados, su información será almacenada de forma segura en nuestro sistema, asegurando una experiencia fluida para futuros retiros o renovaciones de contrato.

Después de pasar la verificación KYC o KYB, el Acuerdo de Cuenta Financiada Orion se desbloqueará en su Tablero Orion, donde podrá revisarlo y firmarlo electrónicamente.

📌 Importante: El tipo de Identidad Orion (Individual, Emprendedor o Entidad Legal) solo se puede cambiar una vez y se bloqueará permanentemente después.

Tipos de Identidad Orion & Requisitos

Hay tres tipos de registros disponibles, cada uno con requisitos específicos de documentos:

1. Individual (Persona Natural)

Si está operando como un individuo, deberá completar el proceso de verificación KYC y enviar:

• Una identificación válida emitida por el gobierno (pasaporte o documento nacional de identidad).

• Comprobante de domicilio (extracto bancario, contrato de arrendamiento o factura de servicios), que debe:

  • Ser emitido en los últimos 3 meses.

  • Contener su nombre completo, dirección y fecha de emisión.

📌 Importante:

• Los documentos deben estar en alfabetos latinos, árabe, serbio, ucraniano, ruso o japonés. Si el documento está en un alfabeto diferente, se requiere una traducción al inglés o francés.

• No se aceptan licencias de conducir, permisos de residencia ni documentos sin detalles de nacionalidad.

2. Emprendedor (Autoempleado)

Si está operando como un individuo autoempleado o emprendedor registrado, debe completar el proceso de verificación KYB y proporcionar:

• ID emitido por el gobierno (pasaporte o documento nacional de identidad).

• Comprobante de domicilio (extracto bancario, factura o contrato de arrendamiento emitido en los últimos 3 meses).

• Detalles de registro del negocio, incluyendo:

  • Número de registro, número de IVA (si corresponde), dirección registrada y país de incorporación.

• Estructura de propiedad (si corresponde, detalles sobre los accionistas que poseen más del 25% de las acciones de la empresa).

📌 Documentos Requeridos:

• Certificado de incorporación o extracto reciente de un registro estatal (emitido en los últimos 12 meses).

• Comprobante de la dirección del negocio (extracto bancario corporativo, contrato de arrendamiento o factura de servicios).

Si los documentos están en árabe, serbio, ucraniano, ruso o japonés, puede ser necesario un tiempo de procesamiento adicional. Los documentos en otros alfabetos deben ser traducidos al inglés o francés.

3. Entidad Legal (Registro de Empresa)

Si está operando bajo una empresa registrada, debe completar el proceso de verificación KYB y proporcionar:

• Documentos de registro de la empresa, tales como:

  • Certificado de incorporación/registro.

  • Extracto reciente de un registro estatal (emitido en los últimos 12 meses).

  • Certificado de incumbencia o de buena situación.

• Detalles de propiedad, incluyendo:

  • Un documento que identifique a los accionistas con más del 25% de propiedad (por ejemplo, registro de accionistas, memorando de incorporación).

• Comprobante de la dirección de la empresa, como un extracto bancario, factura, contrato de arrendamiento o extracto del registro estatal.

• ID válido del representante de la empresa (pasaporte o documento nacional de identidad).

• Documento de autorización que demuestre el derecho del representante para actuar en nombre de la empresa (si no está ya listado en los documentos del registro estatal).

📌 Restricciones:

• Orion Funded no firma contratos con organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos o empresas parcialmente o completamente propiedad de tales entidades.

• Los documentos deben estar en alfabetos latinos, árabe, serbio, ucraniano, ruso o japonés. Cualquier otro idioma requiere una traducción certificada al inglés o francés.

Finalizando el Acuerdo

Una vez que su verificación KYC o KYB esté completa, el Acuerdo de Cuenta Financiada Orion se desbloqueará en su Tablero Orion. Podrá revisarlo y firmarlo electrónicamente con solo unos pocos clics.

El Tablero Orion está diseñado para guiarlo a través del proceso, pero si tiene alguna pregunta, nuestro equipo de soporte al cliente está disponible para ayudarle.

Para más detalles, inicie sesión en su Tablero Orion.